你知道吗？最近加密货币圈可是风波不断，那些听起来让人眼花缭乱的数字货币，竟然成了诈骗分子的新宠儿。这不，最近就爆出了几起让人瞠目结舌的加密货币高额诈骗案件，咱们一起来揭开这些骗局的神秘面纱吧！
话说美国证券监管部门SEC最近可是忙得不亦乐乎，他们起诉了一个诈骗团伙，这帮家伙竟然通过冒充美国证券经纪人和投资顾问，在虚假网站和电话里骗走了至少290万美元。他们自2019年以来，假借美国知名证券公司员工身份，承诺每月15%-25%的投资回报，诱导投资者在证券经纪商和加密资产交易平台上开设账户，然后把这些资产给侵占了。这帮骗子还引导投资者进入他们创建的虚假在线投资平台，在这些平台上展示虚构的高额回报。受害者主要是美国居民，至少有28名，总损失金额高达290万美元。
而在遥远的非洲，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）在12月10日突袭了一处加密货币诈骗中心，竟然逮捕了792名嫌疑人，其中还包括148名中国公民和40名菲律宾公民。据透露，这个诈骗团伙的月薪高达500美元，是当地最低工资的10倍。他们主要针对北美和欧洲用户实施诈骗，涉及虚假加密货币投资计划和社交媒体诱骗。这起诈骗案再次提醒我们，加密货币诈骗已经成为了全球性的问题。
三、足球明星也中招，推广加密货币公司涉嫌金融诈骗
你以为只有普通人会被骗吗？不，连足球明星也难逃其手。西班牙媒体eldiario报道，维尼修斯、小罗、菲戈等人曾参与推广的一家加密货币公司涉嫌金融诈骗。这家公司利用足球明星等名人效应，在全球范围内实施了一起规模巨大的金融诈骗案。他们承诺投资者在14个月内获得300%的回报率，最终骗取了近300万人约30亿欧元。这起诈骗案引发了对参与推广金融欺诈活动的名人责任的讨论。
面对加密货币诈骗犯罪，我国刑法学界也展开了深入的研究。加密货币的刑法属性需要结合其技术原理和功能在个案中具体判定。非法占有目的是区分加密货币民事欺诈与刑事诈骗的关键要素。对加密货币诈骗类犯罪进行类型化治理，首当其冲需要明确行为的法益侵害性及规范违反性。加密货币在生产、发行和流通环节可能涉及的诈骗犯罪包括虚假陈述型欺诈犯罪和非法占有型诈骗类犯罪。
咱们再来聊聊如何防范这些诈骗。中国人民银行明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，因此不能作为货币在市场上流通使用。所以，投资虚拟货币要谨慎，切勿相信只赚不赔的买卖。那些打着虚拟货币投资的幌子实施诈骗的，其实都是骗局。投资理财要选择正规渠道，提高警惕，避免落入诈骗陷阱。
加密货币高额诈骗案件层出不穷，我们要时刻保持警惕，提高防范意识，共同打击这些诈骗犯罪。记住，投资理财要选择正规渠道，切勿轻信高回报的诱惑，以免血本无归。
