加密货币江湖，华裔身影频现：揭秘华裔加密货币的传奇与骗局
在这个数字货币风起云涌的时代，华裔的身影在加密货币江湖中尤为引人注目。他们有的成为了行业的先锋，有的却陷入了骗局的漩涡。今天，就让我们一起来揭开这些华裔加密货币人物的神秘面纱，看看他们是如何在加密货币的世界里翻云覆雨的。
2016年，一个年仅19岁的华裔少年斯蒂芬·秦，在纽约创办了一家名为Virgil Capital的对冲基金。他自称是来自澳大利亚的数学神童，声称自己掌握了一种名为Tenjin的算法，可以洞悉加密货币价格的波动。秦的基金成立一年多后，他宣称基金的回报率高达500%，这一说法吸引了大量投资者的目光。
这一切都是谎言。实际上，秦所做的一切都是一场庞氏骗局。他利用这场骗局从100多名投资者那里骗取了约9,000万美元，供自己享受奢侈的生活，并在高风险项目上进行个人投资。面对客户收回资金的要求，他用了各种借口，将自己的麻烦归咎于现金流管理不善和中国的高利贷者。
近日，现年24岁的秦在曼哈顿联邦法院承认了一项证券欺诈指控，并表达了悔恨之意。他对美国地区法官瓦莱丽·E·卡普罗尼说：“我知道我的行为是错误和非法的。我对自己的行为深感后悔，我将用余生来弥补过错。我自私的行为给信任我的投资者、我的员工和家人带来了伤害，对此我深表歉意。”
2024年，美国司法部披露，一名华裔男性Daren Li承认通过加密货币投资洗钱，金额超过7300万美元。Li长期居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，他利用空壳公司和国际银行账户网络，从加密货币投资诈骗受害者手中洗钱。
美国司法部刑事司司长、首席副助理检察长Nicole M. Argentieri表示：“Daren Li 及其同谋利用空壳公司和国际银行账户网络，从加密货币投资诈骗受害者手中洗钱超过7300万美元。尽管Li在美国境外犯下这一罪行，但他并非司法部无法触及的。今天的认罪反映了我们持续致力于与国内外合作伙伴合作，追究任何对美国受害者实施加密货币投资欺诈的人的责任——无论肇事者身在何处。”
随着加密货币投资的火热，洛杉矶县警方表示，骗子尤其针对事业成功的亚裔女性。一位名叫C女士的华裔地产经纪就曾遭遇过这样的骗局。
C女士在社交媒体上认识了一名男子，对方自称在纽约、上海、悉尼等地都有房产，并声称自己通过炒币赚了大钱。男子指导C女士如何安装Coinbase手机应用，并让她在平台上开户买卖加密货币。C女士也跟着男子操作，投入了1.5万美元购买以太币。
当男子要求C女士将Coinbase上的钱转去另一个网站时，C女士才意识到不对劲，并及时联系银行停止了转账。洛杉矶县警局专精加密货币诈骗案的警探Anthony Moore表示，他们发现此类案件许多受害人都是事业成功的亚裔，且女性居多。
2024年1月，澳洲华裔企业家Sam Lee因涉嫌参与一起价值18.9亿美元的加密货币诈骗案而被起诉。Lee及其共同被告被控诈骗投资者，涉嫌虚假声称投资者将从不存在的加密货币挖矿操作中获得丰厚的回报。
美国司法部称，Lee及其同谋从2020年6月到2022年11月通过HyperFund的在线投资平台向公众提供和销售投资合同。据称，该公司在其宣传材料中做出了虚假声明，包括声称购买会员资格的投资者将每天获得0.5%到1%的被动回报，直到公司将投资者的初始投资翻倍或增加三倍。
据美国司法部称，HyperFund还声称其支付的回报将部分来自其大规模加密挖矿带来的收入，但HyperFund并没有进行此类业务。从2021年7月起，HyperFund开始阻止投资者提现。
在这个充满机遇与挑战的加密货币江湖中，华裔的身影无疑是一道独特的风景线。在这道风景线背后，却隐藏着无数的骗局和陷阱。让我们在享受加密货币带来的便利和机遇的同时，也要时刻保持警惕，避免陷入骗局的漩涡。
