你知道吗？最近杭州那边的加密货币骗局可是闹得沸沸扬扬的，让人防不胜防啊！今天，我就来给你揭秘一下这些骗局的真相，让你以后遇到这类事情能有个心理准备，不被那些骗子们的小伎俩给骗了！
一、虚拟货币洗钱链：杭州警方破获惊天非法经营案
话说，杭州警方最近可是立了大功，破获了一起惊天非法经营案。这起案件涉及虚拟货币洗钱，听起来是不是很高级？其实，就是一些不法分子利用虚拟货币作为媒介，进行人民币与外汇的非法兑换。
他们通常会在支付结算平台上进行非法交易，吸引大量个人或小微企业参与，然后通过快速流转资金来谋取暴利。比如，有个叫“天天向上”的跑分平台，就是以兼职赚佣金为诱饵，吸引众多“跑分客”加入，为境外赌博网站、诈骗等黑产提供支付结算服务。
你可能要问了，虚拟货币和传统外汇交易有什么不同呢？其实，虚拟货币不受任何国家金融监管机构的管辖，交易更加便捷，风险更低。这就给那些犯罪分子提供了可乘之机。
比如，赵某等人就利用个人银行账户进行人民币与虚拟货币的兑换，从中牟利。还有一些犯罪团伙通过虚拟货币与外汇之间的兑换，形成国内外资金的循环融通，以此获取高额利润。
你知道吗？现在电信欺诈产业可是东南亚非法产业中知名度最高的一类。而加密货币杀猪盘，就是这类欺诈团伙在新科技领域的业务拓展。
这类骗局往往与投资欺诈结合在一起，欺诈团伙在网络中寻找欺诈对象，通过塑造有吸引力的人设，与受害人发展浪漫关系，并择机诱导其参与加密货币投资。
比如，有个发生在杭州萧山的杀猪盘骗局，受害人被诱导至名为“亚太交易所”的平台参与加密货币投资。结果，受害人投入大量资金后，要么产生亏损，要么被要求补缴税费，要么直接无法取回本金。
还有个杭州市民李先生，就被比特币投资骗局骗走了上百万。他下载了一个叫“比特网APP”的平台，结果发现，这个平台根本就不是真正的虚拟货币交易平台，而是诈骗团伙在未获得国家主管部门批准设立相关交易平台的情况下，自主搭建的。
李先生在平台上充值了20万元人民币，结果三五天时间就只剩3000元了。后来，他抱着赌一把翻本的念头，向亲朋好友借了不少外债，甚至把房子抵押贷款，陆续又充值了100多万人民币，结果血本无归。
你知道吗？东南亚的加密货币黑灰产规模已经达到了千亿级别。这些犯罪团伙通过加密货币进行洗钱、诈骗、盗币、勒索、恐怖主义等非法活动。
比如，有个位于老挝的水房地址，就是这些犯罪团伙用来洗钱的。他们通过操控后台数据，让受害人的盈利快速增长，然后通过话术持续催促受害人追加资金，并在受害人申请提现时，要求补缴税费否则不予提现。
加密货币骗局层出不穷，让人防不胜防。所以，大家在投资加密货币时，一定要提高警惕，不要被那些不法分子给骗了！记住，投资有风险，入市需谨慎！
