比特币被冻结后续,英国冻结资产，中国投资者追偿之路漫漫

比特币洗钱案：英国冻结资产，中国投资者追偿之路漫漫

随着数字货币的兴起，比特币等加密货币逐渐成为洗钱犯罪的新工具。近期，英国警方在调查一起涉及大量中国投资者的比特币洗钱案中，冻结了涉案的比特币资产。然而，对于受影响的投资者来说，追偿之路却显得漫长而艰难。

案件背景：蓝天格锐非法集资案

这起比特币洗钱案的核心人物钱志敏，曾是天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。该案涉及12.8万名中国投资者，非法吸收公众存款资金高达430亿元人民币。钱志敏通过将非法所得资金换成比特币资产后逃到英国，并在当地进行奢侈消费。

英国法庭审理，钱志敏否认指控

2024年10月21日，钱志敏在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审，对所有的洗钱指控均表示不认罪。她的律师表示，钱志敏将积极抗辩此案。与此同时，与她一同出庭的同案被告Senghok Ling也对洗钱指控拒不认罪。

中国投资者积极追偿，面临多重困境

受影响的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境让他们倍感压力。有投资者透露，他们已派代表旁听审理，并委托跨境资产纠纷律师团向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在今年初就冻结的资产启动了民事追偿程序。根据《2002年犯罪收益追缴法》第281条的规定，若没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

中国七部委联合叫停代币发行融资活动

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。蓝天格锐非法集资案便是其中之一。

钱志敏逃往英国，奢侈消费引发警方关注

钱志敏通过伪造护照逃往英国后，随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑。她在伦敦招聘华裔女子温简协助自己在欧洲各国考察，将非法所得用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费。2018年，钱志敏和温简试图用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。

英国金融监管局打击加密资产洗钱犯罪

随着比特币等加密货币的普及，英国金融监管局开始加强对加密资产洗钱犯罪的打击。这起比特币洗钱案正是英国金融监管局打击此类犯罪的一个典型案例。

这起比特币洗钱案引发了全球对加密货币洗钱犯罪的关注。对于受影响的投资者来说，追偿之路虽然漫长，但他们依然在努力争取自己的权益。这起案件也提醒人们，在享受数字货币带来的便利的同时，也要警惕其中的风险。