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作者:小编
2024-11-24 10:07 浏览: 分类:tokenim咨询

比特币老板卷款,比特币老板卷款潜逃,巨额资产追踪追踪

比特币老板卷款潜逃,巨额资产追踪追踪

随着区块链技术的兴起,比特币作为一种加密货币,吸引了全球投资者的关注。近期一起比特币老板卷款潜逃的案件,再次将加密货币的风险暴露在公众视野中。

案件背景

据媒体报道,这起案件涉及一名名为钱志敏的比特币老板,她在中国通过天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称蓝天格锐)进行非法集资,涉及金额高达400亿元人民币。钱志敏在诈骗近13万名中国投资者后,携款潜逃至英国。

比特币洗钱案

钱志敏在英国期间,利用比特币进行洗钱。英国警方在调查过程中,查获了6.1万枚比特币,按市值计算,价值高达320多亿人民币。这是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。

华裔女子协助洗钱获刑

在英国伦敦的一家法院,钱志敏的助理、42岁的华裔英国女子简雯(Jian Wen,音译)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获的比特币,被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。

简雯的辩护与指控

简雯在庭审中始终拒绝所有针对她的指控,并计划对定罪提出上诉。她的辩护律师马克·哈里斯(Mark Harries,音译)表示,简雯在成为罪犯前就已经是受害者了,她只是按下比特币交易按钮的中间人,对自己行为的犯罪程度认知有限。

检察官吉莉安·琼斯(Gillian Jones,音译)则强调,简雯是受到贪婪和自己经济利益的驱使,而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响,并且她也是操作自己加密钱包的决策者。

巨额资产处置

这起案件引发了人们对比特币资产处置的关注。据悉,英国警方查获的6.1万枚比特币,将成为案件的重要资产。那么,这些比特币将如何处置呢?目前,尚无确切消息。

加密货币的风险与监管

这起比特币老板卷款潜逃的案件,再次提醒人们,加密货币市场存在一定的风险。一方面,加密货币的匿名性使得不法分子可以利用其进行非法集资、洗钱等犯罪活动;另一方面,加密货币市场的监管相对薄弱,容易滋生犯罪。

为了防范此类风险,各国政府和监管机构应加强对加密货币市场的监管,提高市场透明度,打击非法集资、洗钱等犯罪活动。

比特币作为一种新兴的加密货币,具有巨大的发展潜力。在享受其带来的便利的同时,我们也要警惕其中的风险。这起比特币老板卷款潜逃的案件,为我们敲响了警钟,提醒我们在投资加密货币时要谨慎行事。


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