天津解说比特币事件,追踪跨境犯罪与资产追偿之路

天津比特币洗钱案：追踪跨境犯罪与资产追偿之路

近年来，随着比特币等加密货币的兴起，与之相关的犯罪案件也日益增多。天津比特币洗钱案便是其中一例，该案件不仅涉及巨额资产，还牵涉到跨境追赃和资产追偿的复杂过程。

案件背景：天津蓝天格锐非法吸收公众存款案

天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，是此比特币洗钱案的前身。该案涉及大量中国投资者，资金规模高达百亿人民币。钱志敏，曾化名张亚迪、花花，被指控为该案的幕后主谋。

逃至英国，比特币洗钱案升级

钱志敏及其犯罪团伙在将非法所得资金换成比特币资产后，逃至英国消费。这一行为使得案件升级为英国最大规模的比特币洗钱案。钱志敏在英国被捕后，被控两项非法持有加密货币的罪名。

中国投资者积极追偿，面临多重困境

被卷入此案中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境。投资者们派出代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理，寻求合法途径维权。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在2024年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动了民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。

同案被告Senghok Ling拒不认罪

与钱志敏一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，他对在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。此案审判定于2025年9月29日在伦敦萨瑟克刑事法庭开始。

天津警方通报海外追赃进展

天津市公安局河东分局官方公众号“平安河东”发布了关于蓝天格锐非法集资案件的通报，表示公安机关正在积极推进各项追逃追赃工作。同时，提示集资参与人配合公安机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求。

天津比特币洗钱案揭示了跨境犯罪和资产追偿的复杂性。在加密货币日益普及的今天，如何有效打击此类犯罪，保障投资者权益，成为了一个亟待解决的问题。