天津女骗子比特币,跨境追债与虚拟货币的较量

天津女骗子比特币洗钱案：跨境追债与虚拟货币的较量

近年来，随着比特币等虚拟货币的兴起，洗钱案件也日益增多。近日，一起涉及天津女骗子钱志敏的比特币洗钱案在英国引起了广泛关注。本文将为您揭秘这起案件背后的故事。

案件背景：天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款

钱志敏，曾化名张亚迪、花花，是天津蓝天格锐电子科技有限公司的幕后主谋。蓝天格锐成立于2014年，以智能养老服务为噱头，非法吸收公众存款。据澎湃新闻报道，蓝天格锐在2014年4月至2017年8月间，非法吸收钱款402亿余元，其中341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。

逃亡英国，比特币洗钱

在蓝天格锐案发后，钱志敏携带加密钱包逃到英国。据澎湃新闻报道，钱志敏在2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。在英国，她雇佣了一名叫温俭（Wen Jian）的华人女性协助洗钱。据外媒报道，钱志敏持有并转移了非法的加密货币，其中包括6.1万枚比特币。

英国法院审理，钱志敏否认所有指控

当地时间10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师称，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。

投资者追偿，跨境追债困境

被卷入蓝天格锐案的12.8万名中国投资者一直在积极追偿。由于跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境，投资者们面临着巨大的挑战。据澎湃新闻报道，受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

这起天津女骗子比特币洗钱案，不仅揭示了虚拟货币洗钱的严重性，也暴露了跨境追债的困境。随着比特币等虚拟货币的普及，如何防范和打击洗钱犯罪，已成为全球性的课题。这起案件为我们敲响了警钟，提醒我们在享受虚拟货币带来的便利的同时，也要警惕其中的风险。